PF identifica rede de lavagem de dinheiro que teve origem na Costa do Descobrimento
Porto Seguro: A investigação que levou à Operação Venezuela começou em Porto Seguro, onde três integrantes de uma quadrilha transnacional ligada à lavagem de dinheiro e à entrada irregular de estrangeiros chegaram a morar antes de se mudar para Roraima e Paraná. Segundo a Polícia Federal, o grupo movimentou cerca de R$ 9 milhões oriundos de atividades ilícitas na fronteira norte do país.
A apuração aponta que o esquema utilizava contas bancárias de “laranjas” para mascarar a origem dos valores e esconder a identidade dos beneficiários. As contas, afirma a PF, eram fundamentais para dificultar o rastreamento e permitir a circulação dos recursos.
Com base nas evidências reunidas em Porto Seguro, a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão autorizados pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal em Salvador. As ações ocorreram em Boa Vista (RR) e Curitiba (PR), onde os investigados mantêm atividades comerciais.
A operação recebeu o nome de Venezuela porque um dos articuladores da lavagem de dinheiro é venezuelano e atuava por meio de uma casa de câmbio em Boa Vista. Conforme a PF, os envolvidos podem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Fonte: Radarnews